Centro Cambiario Goya REG. CNBV 20456
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Recabar información de los clientes con los que realizamos operaciones de Compra/ Venta de acuerdo a las disposiciones de la ley para centros cambiarios.
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Para comprobar la procedencia de las divisas y la correcta identificación de clientes en caso de una revisión por parte del área de cumplimiento interna o externa.
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Verificar en forma telefónica, correo electrónico o mediante visita domiciliaria la veracidad de la información proporcionada.
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